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正义的长臂:司法部在起诉外国演员方面能走多远?

  10月初,美国司法部披露了其“加密货币执行框架”,该报告暴露了政府对加密货币领域中新出现的威胁和执行策略的愿景。该文件是深入了解如何在不久的将来实施数字金融法律的重要依据。

  政府在文件中主张的基本原则之一是其对涉嫌以损害美国居民或企业的方式使用虚拟资产的外国参与者的广泛域外管辖权。该指南为跨境犯罪的犯罪者在面临起诉之前清除提供了一个极低的门槛。

  根据该框架,对于一个加密交易而言,“触摸美国境内的金融,数据存储或其他计算机系统”以发起执法行动就足够了。这种方法的严格性在金融犯罪执法的其他领域是否前所未有?美国政府必须采取什么实际手段打击海外犯罪分子?

  照常营业

  如果执法人员对美国境内的个人,公司或基础设施造成不利影响,则有必要采取执法行动起诉犯罪分子,这一点并不是什么新鲜事,尤其是在涉及网络和金融犯罪时。

  Covington&Burling律师事务所白领业务合伙人Arlo Devlin-Brown对Cointelegraph表示:

  “司法部一贯坚持这样的立场,即美国的刑事管辖范围扩大到与美国的联系最少的活动,而且在许多情况下,美国法院都接受了司法部对其权限的广泛解释。在美国境外经营但与该国有任何联系的加密货币业务(银行帐户,客户,营销活动)有采取执法行动的风险。”

  Shearman&Sterling律师事务所的律师Dan Newcomb说,加密货币执行指南中所包含的域外方法并没有特别的特别之处,因为美国司法部以前使用“各种各样的工具来追究外国行为者对犯罪负责”。根据美国法律应受到惩罚。”

  该报告的作者指出,几十年来,美国一直在对外国交易法定货币的行为采取反洗钱措施。对使用数字货币的人主张类似的管辖权,似乎是对已经在起作用的原则的合理延伸。

  加密货币也不是新事物

  美国政府曾多次追捕涉嫌与加密货币有关的犯罪的外国人和实体。K2 Intelligence Financial Integrity Network的副总裁Gail Fuller说,她认为DoJ框架中主张的广泛域外管辖权“与美国整体金融犯罪合规制度大体一致”,该制度旨在保护美国的完整性。金融系统。富勒评论:

  “我们已经看到美国针对违反制裁和洗钱的执法行动,针对外国个人或实体的交易触及美国或其银行的情况。实际上,我们已经在加密货币环境中看到了这一点,包括在2017年对外国加密货币交易所BTC-e及其俄罗斯高管Alexander Vinnik的起诉。”

  在富勒看来,BTC-e案特别有趣,因为除了洗钱指控之外,司法部还根据与美国有关联的交易量,指控交换平台未能在美国注册为货币服务提供商。它促进了交易。

  交易解决方案提供商Apifiny的副总法律顾问James Farrell将执法指南视为加密货币行业的提醒,提醒人们过去十年来传统金融众所周知的事情:如果金融不当行为具有重大影响在美国,SEC和美国司法部可以而且将会追究那些责任人。“指出一台美国服务器就足够了,这突显了司法部宣称拥有管辖权所需要的条件,” Farrell补充说。

  对于法雷尔来说,该报告新颖而引人注目的部分是援引“保护性管辖权”,即有效的全球刑事执行权,如果司法部认为涉及加密的活动可能会对国家安全产生影响。法雷尔说:

  “您看到这一概念被国际条约所铭记,与劫持人质,恐怖主义爆炸和资助恐怖主义有关。听到相同的基础可能适用于加密货币行业的消息震撼了,这标志着美国司法部对这种变革性和发展中的技术的潜在刑事滥用有多认真。

  司法部的执法工具

  如果没有实际的方法使他们承担责任,那么宣布对可能物理上位于距美国海岸数千英里的个人和实体的管辖权只是象征性的举动。但是,美国执法部门拥有相当大的武库。

  一种重武器是美国金融当局对传统的全球货币体系行使的控制程度。Shearman&Sterling的Dan Newcomb在Cointelegraph上观察到:

  “美国的主要执行工具是美元在国际贸易中的主导作用,并且担心传统金融机构必须被排除在美元交易之外。大多数数字资产的持有者仍然需要并且希望在某个时候将这些资产转换为金融机构的传统货币。禁止数字播放器访问常规金融机构是一种强大的工具。”

  Covington&Burling的Devlin-Brown说,司法部可以依靠许多有力的法规来起诉外国的加密货币参与者:

  “例如,美国洗钱法规几乎可以达到美国当局可以确定的与许多犯罪活动相关的任何以美元计价的交易。甚至包括从德国到阿根廷的以美元计价的付款,因为这笔交易很可能会涉及一家美国银行作为中介。”

  律师事务所卡尔顿·菲尔德斯(Carlton Fields)的白领犯罪律师,曾任纽约东区美国助理律师的迈克尔·雅格(Michael Yaeger)告诉Cointelegraph,美国司法部的报告没有透露起诉外国演员的任何新手段。但是,Yaeger指出,该文件中展示的过去案例的收集“提供了其权力的有用示例,并且也许表明将来将使用更多的工具。”

  Yaeger注意到的一件事是,该报告似乎比过去美国司法部关于网络犯罪的报告所提及的没收努力更多:

  “如果将没收与判决前的资产没收结合起来,那不仅是一种有力的补救措施,而且是一种异常快速的补救措施。美国与其他国家/地区拥有多项合作协议,其中包括与外国执法和情报机构的数据共享协议,并且已经签订了有关没收和金融信息共享的具体协议。”

  毫无疑问,政府准备在制定新的逐项执行策略时利用这些协议和其他国际协议。促进与外国政府和政府间组织(如FATF)的合作被列为加密框架的重点之一。

  司法管辖区框架关于域外管辖权和跨境执行的语言对于某些人来说可能听起来很苛刻。然而,实际上,政府并未明确表述与在一些备受瞩目的与加密相关的案例中已经被引用的原则大不相同的原则。仅考虑到数字金融无国界的扩展和成熟,声明将更系统地应用这些标准是合乎逻辑的。

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