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比特币暴跌:加密骗局的兴起仍会影响比特币的价格

  在新的冠状病毒大流行的推动下,诈骗在加密货币世界中继续猖ramp。从恶意软件到虚假的投资程序,甚至是向卫生组织的虚假捐赠,诈骗者都以利用绝望的时光和绝望的人而闻名。业界谣传3月的崩溃是由其运营商出售其被盗比特币(BTC)引起的,PlusToken在业界最著名的骗局之一再次受到关注。

  根据区块链分析公司Chainalysis的研究,PlusToken并未导致3月12日的“黑色星期四”抛售。在最近的一次网络研讨会中,Chainalysis试图通过以下方式澄清COVID-19大流行对加密货币市场的影响:分析链上数据中的关键点,例如交易流入等。

  在演讲中,Chainalysis的首席经济学家菲利普·格雷德韦尔(Philip Gradwell)发表了一些普遍观点,认为3月12日至3月13日发生的加密市场崩溃是由于 PlusToken清算了通过其庞氏骗局获得的比特币而导致的,总额约为29亿美元,根据Chainalysis。在网络研讨会中,Gradwell说:

  “我们还可以消除正在流行的另一种理论,即PlusToken的销售引发了价格下跌。实际上,我们并不这么认为,因为PlusToken在3月初之前已大部分兑现了。”

  根据Chainalysis的数据,在崩溃之前,PlusToken往交易所的转移显着减少,这表明资金已被兑现。2月12日,可观数量的12.423个比特币(当时价值1.23亿美元)被转移到混合器或冷钱包中,随后在3月初转移类似的数量。比特币有可能立即兑现,以避免交易所冻结资金。

  PlusToken还没有结束

  根据OXT Research在3月10日发布的一份报告,PlusToken可能仍然有61.229个比特币,目前价值约4.2亿美元。虽然一些比特币在大跌后已经被出售,但低价似乎阻止了PlusToken背后的那些人出售,即使它们仍然实际上持有如此大量的比特币。PlusToken运营商可能正在等待比特币减半以获取更高的价格。

  根据Chainalysis的数据,2019年12月之前和期间的交易量远高于2020年的水平。在另一个Chainalysis 报告中讨论了加剧的资金流入问题,该报告对PlusToken和比特币价格关系采取了另一种立场,并指出在PlusToken的失败使比特币价格下跌。

  尽管PlusToken已大量兑现,但仍有机会继续影响比特币。Chainalysis研究负责人金·格劳尔(Kim Grauer)表示,PlusToken的大幅抛售可能会在未来降低比特币的价格,尤其是在不负责任地执行清算的情况下。她告诉Cointelegraph:

  “过去我们发现交易所的大量流入,例如去年的PlusToken流入,往往会增加交易所的价格波动。交易机器人接管链上运动并执行交易,可能会加剧该问题,更不用说可以很快清算的衍生品交易所的高杠杆头寸了。但总的来说,价格往往会从那些一次性事件中迅速反弹。”

  PlusToken:加密骗局独角兽

  PlusToken,现在被称为有史以来最大的加密货币退出骗局-是一项2019年的庞氏骗局,通过假冒韩国的加密钱包项目为投资者提供了29亿美元的加密货币资产,该项目向储户提供了对加密货币的兴趣。这种做法在分散式金融应用程序,集中式银行应用程序和提供保证金交易的交易所中已变得相当普遍。

  PlusToken解释说,其高利息支付将由交易所利润,采矿和推荐计划产生。短期来看,PlusToken的注册用户超过了300万,该计划甚至宣布,它有望在2019年底之前增长到1000万用户,而不久之后,该计划就会以储户的钱退出。

  相关:加密货币出口骗局—如何避免沦落为受害者

  在中国,2019年6月,中国当局逮捕了6个人,PlusToken迅速成为庞氏骗局,有报道称他们与PlusToken项目有关。Cointelgraph当时报道了这一事件,但网络安全公司CipherTrace  2019年8月发布了第二季度加密货币反洗钱报告,该报告证实了与PlusToken骗局的联系。

  COVID-19:加密骗局呈上升趋势

  产生兴趣的产品在加密领域越来越受欢迎,其中包括MakerDAO的去中心化协议(根据DappRadar 的报告,该协议在三月份出现了高峰活动)以及其他集中式选项,例如BlockFi的银行应用程序或Binance的借贷服务。尽管加密货币一直很容易出现非法活动和阴暗的风险,但这些服务中相对较高的利率可能有助于将PlusToken的获利要求规范化,从而缓解了精打细算的投资者。

  在其他地方也看到过类似的模型。在2019年8月,尼日利亚cryptocurrency钱包的项目称为Satowallet涉嫌掠走 100万$的一个小规模的出口骗局。去年,另一个承诺从云采矿中获得回报的庞氏骗局在引发了2亿美元的出口骗局之后,也因此成为头条新闻,后来导致14人被捕。

  自冠状病毒大流行恶化以来,越来越多的“局部”加密方案浮出水面,从世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心的伪造捐赠运动到冒充这些机构官员的冒名顶替者以一定的价格出售活跃感染的信息,当然要用比特币支付。

  现在比以往任何时候都更需要加密货币持有人对加密诈骗保持警惕。美国联邦调查局最近发布了一份新闻稿,警告在COVID-19大流行期间“与加密货币有关的欺诈计划”可能增加,并补充说:

  “不仅在线上有众多虚拟资产服务提供商,而且遍布世界各地的数千种加密货币亭也被犯罪分子利用,以便利其计划。现在,许多传统的金融犯罪和洗钱计划都是通过加密货币精心策划的。”

  尽管艰难时期为骗子创造了一个完美的混乱环境,但令人欣慰的是,尽管活动增加和与冠状病毒相关的新颖骗局,但加密骗子的收入在三月份下降了约30%。

  尽管采用了新形式,但加密货币诈骗几乎与加密本身一样古老。例如,OneCoin成立于2014年,它是与加密货币相关的骗局中最著名的名称之一,它仍然在加密媒体中成为头条新闻。尽管已对OneCoin提起诉讼,但针对该项目正在进行的40亿美元集体诉讼的首席原告唐纳德·贝尔多(Donald Berdeaux)屡次未能满足法院的月度状态报告,这可能导致此案被撤销。

  交易所可以阻止非法交易吗?

  根据Chainalysis的说法,PlusToken骗局转移的大部分资金已在两家亚洲交易所清算:Huobi和OKEx。这引起了对交易所“了解您的客户”做法的一些担忧,当发现或审查PlusToken的交易时,这似乎没有用。

  尽管使用了其他来源,但与上述交易所的流入相比,这些来源很小。Grauer表示,Chainalysis“在采矿池,混合器,其他骗局和p2p交易所中发现了资金痕迹,但路径太小,无法接受审问。”

  如果要停止使用加密货币计划,理想情况下,交易所应成为非法交易的最终障碍。针对过去的批评,Huobi旨在通过启动“星图集”(Star Atlas)来改善其安全措施,该星表是一种可以识别“欺诈,金钱,洗衣服和其他有问题的活动等犯罪”的链上监控工具。

  此外,Huobi也在寻找合作伙伴的数据提供商,如Chainalysis和CryptoCompare建立一个更加透明和标准的生态系统,这一措施必将成为制度化和法规遵从必要的前进。火币全球业务副总裁Ciara Sun告诉Cointelegraph:

  “尽管我们可以识别非法活动,一旦它们进入我们的交易所并阻止其流出,但我们仍无法阻止在我们平台之外开始的非法交​​易。但是,我们认为,行业参与者之间的协作努力,包括但不仅限于信息共享,是成功创建加密产业增长的更安全友好生态系统的关键。”

  同时,努力减少非法交易正在开展由交易所如Huobi和Paxful,用户应该时刻注意可能的欺诈企图,并进行有意义的尽职调查到,他们愿意与他们的硬币相信,任何项目,因为它是不可能的,他们会得到他们一旦迷路了。

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